Khởi tố 5 bị can thao túng chứng khoán, thu lời hơn 157 tỉ đồng

Ngày 10-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can gồm: Nguyễn Đỗ Lăng (SN 1974); Huỳnh Thị Mai Dung (SN 1975), cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Phạm Duy Hưng (SN 1979 trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh (SN 1981, trú tại quận Long Biên, Hà Nội); Phạm Thị Đức Việt (SN 1982, trú tại quận Bắc Từ Liêm) cùng về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Các bị can của vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Tài liệu điều tra thể hiện, trong thời gian từ ngày 4/5/2021 đến 31/12/2021, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng và Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo các đối tượng sử dụng 40 tài khoản chứng khoán thao túng mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường. 

Cụ thể, cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng/cổ phiếu lên 102.000 đồng/cổ phiếu (tăng 372%); cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng/cổ phiếu lên 59.900 đồng/cổ phiếu (tăng 581%); cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng/cổ phiếu lên 75.000 đồng/cổ phiếu (tăng 503%).

Để thực hiện được việc tăng bất thường này, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán 3 cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán trên. Sau đó, yêu cầu Phạm Thị Đức Việt tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên cho Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung qua các hình thức gửi gmail nội bộ của công ty, tin nhắn hoặc báo cáo miệng.

Nguyễn Đỗ Lăng, Huỳnh Thị Mai Dung, Phạm Duy Hưng chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh, kế toán trưởng, sau đó Thanh giao các nhân viên kế toán Công ty APS gồm Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Trần Thị Lan Anh thực hiện nộp tiền, rút tiền liên quan đến 30/40 tài khoản; giao Nguyễn Hoài Giang thực hiện nộp tiền, rút tiền liên quan đến 10/40 tài khoản.

Bên cạnh hành vi sử dụng tài khoản chứng khoán để giao dịch thao túng giá, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt và Nguyễn Đoàn Tùng (SN 1994, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) chuyên viên phân tích tại Công ty CP đầu tư IDJ thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội, nhóm Zalo (nhóm Tư vấn đầu tư Apec 3 với hơn 300 thành viên, nhóm APS 2 với hơn 200 thành viên, nhóm Tư vấn đầu tư Apec với gần 900 thành viên) để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua các cổ phiếu này.

Việc tạo ra cung cầu giả tạo và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho 3 mã cổ phiếu trên dẫn đến đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán làm cho giá cổ phiếu 3 mã APS, API, IDJ liên tục có nhiều phiên tăng trần. Tại thời điểm ngày 16-11-2021, giá cổ phiếu APS đã tăng lập đỉnh giá 59.900 đồng/cổ phiếu; ngày 18-11-2021, giá cổ phiếu IDJ đã tăng lập đỉnh giá 75.000 đồng/cp; ngày 15-11-2021, giá cổ phiếu API đã tăng lập đỉnh giá 102.000 đồng/cổ phiếu.

Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu này thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 tỉ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung, Nguyễn Thị Thanh, Phạm Thị Đức Việt và các cá nhân liên quan đã khai nhận hành vi vi phạm trên.