Bán dự án "ma", Công ty KingLand - chi nhánh Bình Dương bị khởi tố điều tra

Công ty Cổ phần Thương mại Tư vấn và Đầu tư KingLand - Chi nhánh Bình Dương (Công ty KingLand) có trụ sở tại đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một vừa bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bình Dương tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại chi nhánh này.

Chi nhánh trên của Công ty KingLand có trụ sở tại quận Thủ Đức, do Trịnh Quốc Hưng (42 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (đã bị Công an TP HCM bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - PV).

Tháng 3/2019, đối tượng Hưng thành lập chi nhánh công ty tại Bình Dương và giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc Công ty KingLand - chi nhánh Bình Dương để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của các khách hàng trong tỉnh.

Cũng trong năm này, Công ty KingLand mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422, tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích 45.232,5m2 tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở. Tuy nhiên, chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án khu nhà ở, khu dân cư, thì Trịnh Quốc Hưng đã thực hiện phân lô 4 thửa đất nêu trên và tự đặt tên là khu nhà ở Kingland Home City 5.

Sau đó, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và nhân viên công ty tìm khách hàng, giới thiệu dự án trên đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương xây dựng dự án nhà ở, phê duyệt 1/500, pháp lý đầy đủ; Hiệ, công ty đang thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua.

Với hình thức này, Công ty KingLand - chi nhánh Bình Dương đã thu tiền của 49 khách hàng, với tổng số tiền khoảng 12,9 tỷ đồng nhưng sau đó không bàn giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Ngày 21/10/2021, UBND huyện Dầu Tiếng xác định trên địa bàn huyện Dầu Tiếng không có dự án khu nhà ở Kingland Home City 5. Hiện trạng sử dụng các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422 tờ bản đồ số 45 tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương là đất trống, chỉ có cây cỏ hoang dại tự mọc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là người bị hại, người có liên quan đến vụ việc như trên vui lòng liên hệ điều tra viên Nguyễn Thanh Tâm, số điện thoại 0909.223.666 để phối hợp giải quyết.

Trước đó, cuối năm 2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Quốc Hưng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu đã có 44 đơn của nhiều cá nhân gửi đến Công an TP HCM "tố cáo" ông Hưng thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và hợp đồng hợp tác đầu tư của dự án khu nhà ở Định An (KingLand Home City 5) tại ấp Đồng Sến (xã Định An, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để chiếm đoạt tài sản.